近日，隨著“海匯國際”傳銷團伙中國境內總負責人劉某被抓獲歸案,，“海匯國際”組織、領導傳銷活動案偵辦工作再獲重大進展,。
記者從湖南衡陽公安機關獲悉，2018年開始,，“海匯國際”傳銷團伙搭建“海匯國際”（DRC）平臺,，以托管炒外匯為幌子,、以高額回報做誘餌，在我國境內通過線上宣傳,、線下組織上課和“經紀人”直推等方式,，采取“拉人頭”方法發(fā)展參加者，并按照發(fā)展下線人數(shù),、層級,、團隊入金總量作為計酬或者返利依據(jù)，吸引眾多人員入局參與傳銷違法犯罪活動,，涉及我國多個省,、自治區(qū)、直轄市,，港澳臺地區(qū)以及部分東南亞國家,，嚴重危害我國金融穩(wěn)定和經濟秩序。
這個傳銷團伙的暴露,，源于2021年9月衡陽公安機關一次治安清查,，發(fā)現(xiàn)了“海匯國際”成員唐某燕涉嫌傳銷違法犯罪的線索，順藤摸瓜抓獲了該團伙中的成員劉某偉及財務人員陳某含等嫌疑人,。2022年2月26日,，公安機關以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對“海匯國際”團伙立案偵查,，鎖定了主要犯罪嫌疑人和犯罪證據(jù),。同年7月開始，公安部先后兩次部署23個省,、自治區(qū),、直轄市有關公安機關開展打擊，共立刑事案件200余起,，一批團伙主犯和骨干成員受到法律懲處,。
據(jù)統(tǒng)計，截至2021年9月27日,，“海匯國際”平臺已發(fā)展會員共32層,，中國境內注冊會員賬戶90余萬個，平臺涉案資金超百億元人民幣,。
衡陽公安機關相關負責人告訴記者：“之前有傳銷參與者對公安機關將‘海匯國際’團伙定性為傳銷犯罪組織提出質疑,。我們明確告知：‘海匯國際’團伙以高額回報為誘餌，拉人頭發(fā)展下線會員,，并按一定順序形成‘金字塔’式等級結構，以下線的人數(shù),、層級,、團隊入金總量作為計酬或者返利依據(jù),，吸引眾多人員入局參與，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》,，涉嫌組織,、領導傳銷活動罪?！?/span>
人民法院審理認為,，“海匯國際”平臺設定了最低加入門檻費，通過獲取上線直推的邀請碼形成層級關系,，下線參加者繼續(xù)發(fā)展他人,，以下線的人數(shù)、層級,、團隊入金總量作為計酬或者返利依據(jù),，且平臺實際未進行外匯交易，無法獲得收益支持返利,。其運營模式符合《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定組織,、領導傳銷活動犯罪特征，對組織者,、領導者應當予以刑事打擊,。
截至2025年7月12日，衡陽法院受理“海匯國際”傳銷系列案一審案件109件191人,，已全部審理完畢并宣判,，目前已生效案件107件180人。對于“海匯國際”傳銷系列案在逃人員,，公安機關正加大追逃力度,，力爭早日將其繩之以法。
辦案機關提醒廣大人民群眾,，對包含門檻費,、拉人頭、高額返利等特征的活動務必提高警惕,，謹防被欺詐,、誘導，落入傳銷陷阱,。
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